Những vụ việc mới được công bố liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, khoáng sản và bất động sản tiếp tục đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro pháp lý ngay trong hoạt động hằng ngày. Từ việc không xuất hóa đơn, lập khống chi phí đến quản lý tiền đặt cọc và quyền hạn của người điều hành, mỗi sai phạm đều có thể gây tổn thất cho doanh nghiệp, người lao động và đối tác.
1. Công ty Hiến Tài: Giám đốc bị khởi tố trong vụ án trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng
Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 04/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, để điều tra về tội trốn thuế.
Kết quả điều tra ban đầu xác định doanh nghiệp kinh doanh hạt nhựa HDPE nhưng không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu. Số thuế bị cáo buộc trốn được xác định bước đầu gần 1,9 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Cảnh báo rủi ro từ Viện ILPAI: Doanh nghiệp cần kiểm soát sự thống nhất giữa hàng xuất kho, doanh thu, dòng tiền và hóa đơn. Việc bán hàng không ghi nhận đầy đủ, thu tiền ngoài sổ sách hoặc giao toàn bộ nghiệp vụ thuế cho kế toán mà thiếu kiểm tra có thể khiến sai phạm tích tụ qua nhiều kỳ. Khi phát hiện chênh lệch, cần rà soát hồ sơ và đánh giá phương án xử lý theo từng giao dịch cụ thể.
2. Công ty MH 163: Khởi tố người điều hành và giám đốc được thuê đứng tên
Thông tin được công bố ngày 04–05/11/2026 cho biết ông Nguyễn Đức Thắng và bà Ngô Thị Lưu bị khởi tố để điều tra về tội trốn thuế liên quan Công ty TNHH MH 163, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Theo điều tra ban đầu, ông Thắng thuê bà Lưu đứng tên giám đốc, sau đó chỉ đạo nâng khống chi phí tiền lương và thuê xe trong giai đoạn 2023–2025 nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ngày 02/11, cơ quan điều tra ban hành các quyết định khởi tố; ông Thắng bị tạm giam, bà Lưu bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cảnh báo rủi ro từ Viện ILPAI: Người đứng tên giám đốc cần hiểu rõ hồ sơ mình ký, quyền hạn được giao và hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Không nên ký chứng từ trống, hồ sơ chưa được kiểm tra hoặc xác nhận những giao dịch không có thật. Đối với chi phí tiền lương, thuê xe và dịch vụ, doanh nghiệp cần kiểm tra cả căn cứ phát sinh, việc thực hiện và chứng từ thanh toán; hồ sơ đủ hình thức vẫn có thể chứa rủi ro nếu không phản ánh giao dịch thực tế.
3. VIMICO: Tổng giám đốc bị khởi tố về tội nhận hối lộ
Ngày 30/10/2026, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO, mã chứng khoán KSV) công bố thông tin về việc ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc, bị khởi tố về tội nhận hối lộ.
Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã miễn nhiệm ông Tuệ từ ngày 29/10, giao ông Lý Xuân Tuyên, Phó tổng giám đốc, giữ quyền Tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật trong thời gian kiện toàn nhân sự.
Cảnh báo rủi ro từ Viện ILPAI: Doanh nghiệp cần kiểm soát xung đột lợi ích trong lựa chọn nhà cung cấp, mua sắm, nghiệm thu và thanh toán. Các khoản hoa hồng, quà tặng hoặc lợi ích cá nhân liên quan quyết định kinh doanh cần được nhận diện và kiểm soát. Đồng thời, phải có phương án thay thế người điều hành, phân quyền ký và bàn giao hồ sơ để duy trì hoạt động khi nhân sự chủ chốt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
4. Công ty Bảo Phúc: Khởi tố 8 người trong vụ án liên quan tiền đặt cọc bất động sản
Ngày 30/10/2026, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc, liên quan ông Nguyễn Hoài Phong, Tổng giám đốc, cùng 7 người khác.
Theo cơ quan điều tra, các bị can bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về nhà đất giá rẻ để thu hút khách đặt cọc, sau đó tiếp tục đưa thông tin khiến khách không thể hoàn tất giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền. Bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt của 3 bị hại là 1,77 tỷ đồng. Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam được ban hành ngày 13/10/2026.
Cảnh báo rủi ro từ Viện ILPAI: Trước khi đặt cọc, người mua cần kiểm tra chủ thể có quyền giao dịch, tình trạng pháp lý tài sản, phạm vi ủy quyền và tài khoản nhận tiền. Doanh nghiệp môi giới cần kiểm duyệt nội dung quảng cáo, điều kiện thu tiền và mẫu hợp đồng. Những cam kết của nhân viên bán hàng cũng cần được giám sát, lưu vết để hạn chế thông tin sai lệch và tranh chấp.
5. Cao su Đà Nẵng: Kiện toàn nhân sự sau khi tổng giám đốc bị khởi tố
Trong vụ việc công bố ngày 16/10/2026, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo ông Lê Hoàng Khánh Nhựt bị khởi tố về tội tham ô tài sản.
Doanh nghiệp đã miễn nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Nhựt, giao Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc làm người đại diện theo pháp luật và Phó tổng giám đốc Văn Trung Tâm phụ trách điều hành.
Cảnh báo rủi ro từ Viện ILPAI: Quản lý tài sản và dòng tiền cần có cơ chế kiểm tra độc lập, phân tách người đề xuất, phê duyệt, thanh toán và đối chiếu. Doanh nghiệp nên rà soát định kỳ quyền truy cập tài khoản ngân hàng, chữ ký số, con dấu và hồ sơ tài sản. Việc tập trung quá nhiều quyền quyết định vào một người có thể làm tăng nguy cơ sai phạm và gây khó khăn khi cần bàn giao.
Chủ động rà soát pháp lý trước khi phát sinh vụ việc
Viện ILPAI khuyến nghị doanh nghiệp ưu tiên kiểm tra ba nhóm công việc: **thuế – kế toán – hóa đơn; hợp đồng – thu tiền – thanh toán; phân quyền – kiểm soát nội bộ – quản lý tài sản**. Hoạt động tư vấn cần bắt đầu từ hồ sơ và giao dịch thực tế để nhận diện đúng điểm rủi ro, xác định trách nhiệm và lựa chọn hướng xử lý phù hợp.
Doanh nghiệp cần tư vấn, rà soát rủi ro pháp lý, thuế, hợp đồng và quản trị nội bộ, liên hệ Viện ILPAI — Hotline: 0937773488.
Lưu ý: Các vụ việc nêu trên đang ở giai đoạn điều tra theo thông tin được công bố. Việc khởi tố cá nhân lãnh đạo không đồng nghĩa pháp nhân doanh nghiệp bị khởi tố; trách nhiệm hình sự phải được xác định theo trình tự pháp luật. Các cảnh báo của Viện ILPAI là khuyến nghị phòng ngừa chung, không phải kết luận về trách nhiệm của những bên liên quan.
